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江西联创光电科技股份有限公司三届一次董事会决议公告

时间:2014-05-02 14:22来源:用户上传或自动收集 作者:用户上传或自动收集 点击:
nbspnbsp本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 nbspnbsp2005年8月10日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开二届十五次

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年8月10日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开二届十五次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

    2005年8月21日上午,公司在总部五楼第一会议室召开三届一次董事会。应到董事九人,实到董事八人,独立董事邹道文因为公务没有出席本次董事会。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳主持,公司监事、高管人员列席了会议。

    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成了决议:

    1、审议《关于选举董事长、副董事长的议案》

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

    会议决议:杨柳为公司第三届董事会董事长、韩盛龙、周彦为副董事长。

    2、审议《关于董事长提名公司总裁的议案》

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

    会议决议:同意董事长杨柳提名,搜帮网,聘任韩盛龙为公司总裁。

    3、审议《关于董事长提名公司董事会秘书的议案》

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

    会议决议:同意董事长杨柳提名,聘任姚伟彪公司董事会秘书。

    4、审议〈〈关于总裁提名公司高级管理人员的议案〉〉

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

    会议决议:同意公司总裁韩盛龙提名:

    聘任周 彦为公司副总裁;

    聘任蒋国忠为公司副总裁;

    聘任谢国林为公司财务总监;

    聘任曾 涌为公司副总裁;

    聘任范玉钵为公司副总裁;

    聘任肖启宗为公司副总裁;

    聘任贾建政先生为公司总法律顾问。

    5、审议〈〈关于重新设立董事会投资与战略委员会、财务与审计委员会、薪

    酬与人力资源委员会并制定相应工作细则的议案〉〉

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

    会议决议:

    设立董事会投资与战略委员会,杨柳、邹道文、韩盛龙、周彦为委员,杨柳为委员会主任;

    设立财务与审计委员会,刘健、杨柳、曾利民为委员,刘健为委员会主任;

    设立薪酬与人力资源委员,钟力民、卢福财、郭满金、曾利民为委员,钟力民为委员会主任。

    6、审议2005年度中期报告;

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

    会议决议:同意2005年度中期报告,并对外披露。

    7、审议关于转让持有的深圳市联创健和光电显示有限公司41%股权的议案;

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

    独立董事意见:转让价格公允、转让程序规范,没有损害中小股东及公司利益。

    会议决议:决定将持有的深圳市联创健和光电显示有限公司41%股东权益转让,转让价格按经审计的净资产确定,转让价格为637.55万元,转让后,公司持有深圳市联创健和光电显示有限公司股东权益从51%下降到10%。

    8、审议关于授权总裁签订银行贷款授信额度合同的议案。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

    会议决议:授权总裁签订2006年度1.5亿元银行贷款授信额度合同的权力。本授权自董事会决议签署之日起1年内有效。

    特此公告!

    附件:公司总裁、董事会秘书、高级管理人员简历

    二OO五年八月二十一日

    附件:公司总裁、董事会秘书、高级管理人员简历

    韩盛龙,男,1958年6月出生,高级工程师。1982年7月华南工学院无线电系毕业。1982年起任国营第九九九厂技术员、设计所所长、副总工程师、总工程师;1997年6月任国营第四三八0厂厂长;2000年8月至今任江西省电子集团公司副总经理;2000年12月至今历任江西联创光电科技股份有限公司董事长,董事长兼CEO,副董事长、总裁。

    周彦,男,1962年2月出生,高级工程师。1983年江西工学院机械系铸造专业毕业,2003年江西财经大学中奥MBA毕业。历任江西机油泵厂厂长、党委书记;江西电线电缆总厂厂长、党委书记。1999年6月至今任江西联创光电科技股份有限公司副董事长、副总裁。

    蒋国忠,男,1961年7月出生,高级工程师。1982年7月毕业于南京大学物理系固体物理专业,1990年7月毕业于南京大学物理系固体物理专业研究生班,获硕士学位。历任江西景华电子有限责任公司(999厂)技术员、分厂副厂长、厂长、副总工程师、总工程师。2000年10月至今任江西联创光电科技股份有限公司副总裁。

    谢国林,男,1960年8月出生,高级会计师。1980年7月毕业于杭州无线电工业学校计划统计专业,本科学历。历任国营第四三二一厂生产计划处计划员、副处长、厂长助理、副厂长;江西省电子器材物资总公司副经理、经理;国营第七四六厂厂长。2001年7月至今任江西联创光电科技股份有限公司财务总监。

    曾涌,男,1964年3月出生,高级经济师。1984年7月毕业于江西吉安师专中文系,本科学历。历任江西华声通信集团公司(国营第八三四厂)办公室秘书、车间副主任、副厂长、总经理助理、副总经理、总经理。1997年7月至今任江西联创光电科技股份有限公司副总裁。

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